Conheça o seu Cliente

Conhecendo e Avaliando

As melhores práticas difundidas no mercado financeiro estabelecem regras e procedimentos bem definidos que objetivam conhecer a origem, constituição patrimonial de clientes dentro das ocupações e atividades exercidas, tendo o vista todos os demais relacionados.

O enfoque de conhecer melhor o cliente permite a aplicação de política ostensiva de verificação de risco, evitando que a institução seja compactuada com ações de crimes financeiros.

Dentre os módulos aplicados no processo de conhecimento dos clientes são disponibilizados.

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