Documentação e conformidade
Documentação para manter informação
No trato das informações fornecidas pelos clientes é essencial a manutenção e guarda de documentos, principalmente no modo digital, que facilita a salva e recuperação a qualquer época. De acordo com a relação de negócios estabelecida pode ser exigida uma maior quantidade de documentos visando conhecer a situação real do cliente.
Documentação Sistemática
A sistemática de documentação estabelece critérios de documentos obrigatórios e comprobatórios, que permitem perfis distintos de usuários em dar conformidade(ou não) em cada documento fornecido, com alternativa de fazer anotações de deliberações, e ao mesmo tempo programar revisão periódica.
Problemas da inconformidade
A inconformidade ainda pode ser colocada como fator impeditivo na relação de negócios através de alerta ou travas nas opções de confirmação de produtos e serviços oferecidos.